监管层层加码，币王交易所为何顶风作案？
发布时间：2023-08-19 20:55:34 浏览次数：
原创/浪潮财经
从比特币问世至今，已经12个年头，从一开始的无人问津到后来的高速发展，各类交易所凭空出世，加密货币市场在这12年来经历了翻天覆地的变化，本以为比特币能够持续辉煌，却被9月24日两记监管重拳打击，各大交易所为了迎合国家政策，纷纷停新、清退。
9月24日，中国人民银行、中央网信办等十个部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，对BTC、ETH、USDT等虚拟货币的地位重申，虚拟货币将区别于法定货币不具有同等的法律地位，再次强调虚拟货币的相关业务活动属于非法金融活动，并称对于境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，却仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，将依法追究有关责任。同日，国家发展改革委等11部门也印发《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》明确加强虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链监管，严禁新增虚拟货币“挖矿”项目。
在上述重磅监管通知发布后，为积极配合有关部门的监管措施，多家虚拟货币平台终止中国大陆地区业务。其中国内三大交易所火币于9月26日下午发出公告中指出，已在24日停止了中国大陆地区新用户注册，并计划于12月31日24:00之前对身份认证为中国大陆地区的存量用户在保障用户资金安全的前提下完成有序清退。
与此同时，除火币以外的其他交易所也陆续发布公告，CoinTiger公告称将于2021年9月27日00:00起，不再对中国大陆地区用户提供相关服务，包括但不限于：禁止中国大陆地区IP访问及登陆；币安也宣称停止了中国大陆地区的用户注册，且永久关闭中国区（含中国大陆以及港澳台地区）服务，而另一些以BHEX（币核）和BiONE的为代表的交易平台则直接关闭了运营。
这并不是区块链行业第一次被严打了，我国对虚拟货币非法业务的监管可谓是层层加码，从2013年五部门的《关于防范比特币风险的通知》，到2017年七部门的《关于防范代币发行融资风险的公告》，再到此次十部门的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，无疑是再次表明监管机关对虚拟货币市场的态度，在业内看来，将过去未来一段时间市场上没有明确的“灰色地带”进行厘清，进一步打破了参与者、投机者的幻想。
在监管的持续加码下，未来加密货币市场的走向则越来越明显，从各大交易所纷纷关闭中国市场的举动中可以看出，与虚拟货币相关的机构、从业人员等存在空间将愈发狭窄，然而仍有不少心存侥幸的交易所，此时此刻仍在顶风作案，在朋友圈吆喝“挖矿”生意，通过电话营销，贴吧以后续币价必会反弹等套路渠道拉人头，其中币王交易所还宣传称“注册即送800USDT，邀请返佣达70%”等宣传语来诱导更多人入局。
如此严峻的情况下，币王交易所为何还在持续推广？也许正是因为数字货币交易市场的高额暴利，使得交易所完全不惧“高危”，更有一些本身目的就是圈钱的团队，在筹得巨额资金后便消失，而最后为风险买单的还是投资者。
早在去年央行发布的315提示中，就用漫画的形式指出了交易所目前普遍存在的三大套路：
一、交易造假刷量严重，境外前三大虚拟货币交易商平均换手率大幅高于国外持牌交易所，存在采用机器人刷量的重大嫌疑。
二、恶意宕机，逼迫杠杆交易爆仓，某大型虚拟货币交易商平台一年内发生系统宕机6次，其中3次为不明原因的突发故障宕机。
三、洗钱。通过对某虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现，符合洗钱行为的基本特征。
在虚拟货币市场中存在着一个普遍的套路，一些声称自己拥有好几万的用户群体，实则其中有一大半都是自己的号，也就是币圈常说的僵尸群，社群里有的甚至好几十几百个人都是托，目的就是诱导你买币，一旦你落入陷阱，将被其玩弄于股掌之中，最后难免以赔钱告终。
在如今国内强监管环境下，虚拟货币市场基本已经走向末路，在新推出的政策中，C2C交易正在失去信用保障和法律保障，用户应该认清套路，趁早出局，切勿继续陷入“暴利”幻想中，相关机构也应该及时停止国内违法业务，在后续将重心转移到区块链技术的研究发展和应用中。
